Η αστυνομία συλλαμβάνει υπόπτους που συνδέονται με κύκλωμα απάτης κρυπτογράφησης 600 εκατομμυρίων ευρώ

Οι ευρωπαϊκές αρχές επιβολής του νόμου συνέλαβαν εννέα ύποπτους για ξέπλυμα χρήματος που δημιούργησαν ένα δίκτυο απάτης κρυπτονομισμάτων που έκλεψε πάνω από 600 εκατομμύρια ευρώ (689 εκατομμύρια δολάρια) από θύματα σε πολλές χώρες.

Οι απατεώνες φέρεται να δημιούργησαν πλαστές επενδυτικές πλατφόρμες κρυπτονομισμάτων που έμοιαζαν νόμιμες και υπόσχονταν υψηλές αποδόσεις, και στρατολόγησαν θύματα με διάφορα μέσα, συμπεριλαμβανομένων των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και της ψυχρής κλήσης.

Μόλις τα θύματα μετέφεραν το κρυπτονόμισμα τους, δεν μπόρεσαν να ανακτήσουν τα χρήματά τους, ενώ οι εγκληματίες ξεπλύθηκαν με επιτυχία περισσότερα από 600 εκατομμύρια ευρώ σε κλεμμένα περιουσιακά στοιχεία χρησιμοποιώντας εργαλεία blockchain.

Η συντονισμένη επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στις 27 και 29 Οκτωβρίου στην Κύπρο, την Ισπανία και τη Γερμανία και συντονίστηκε από την Eurojust, τον οργανισμό δικαστικής συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από τα κεντρικά γραφεία της στη Χάγη.

“Εννέα ύποπτοι συνελήφθησαν στα σπίτια τους σε Κύπρο, Ισπανία και Γερμανία ως ύποπτοι για συμμετοχή σε ξέπλυμα χρήματος από δόλιες δραστηριότητες. Ταυτόχρονα, πραγματοποιήθηκαν έρευνες που είχαν ως αποτέλεσμα την κατάσχεση 800.000 ευρώ σε τραπεζικούς λογαριασμούς, 415.000 ευρώ σε κρυπτονομίσματα και 300 ευρώ σε μετρητά.” είπε η Eurojust την Τρίτη.

“Τα μέλη του δικτύου δημιούργησαν δεκάδες πλαστές επενδυτικές πλατφόρμες κρυπτονομισμάτων που έμοιαζαν με νόμιμες ιστοσελίδες και υποσχέθηκαν υψηλές αποδόσεις. Στρατολόγησαν τα θύματά τους χρησιμοποιώντας μια ποικιλία μεθόδων όπως διαφήμιση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ψεύτικες ειδήσεις και ψεύτικες μαρτυρίες από διασημότητες ή επιτυχημένους επενδυτές.”

Τον περασμένο μήνα, η ευρωπαϊκή αστυνομία συνέλαβε πέντε επιπλέον υπόπτους που συνδέονται με ένα άλλο δίκτυο απάτης επενδύσεων σε κρυπτονομίσματα μεγάλης κλίμακας που έχει κλέψει πάνω από 100 εκατομμύρια ευρώ (118 εκατομμύρια δολάρια) από περισσότερα από 100 θύματα τουλάχιστον από το 2018.

Τον Ιούνιο, η ισπανική αστυνομία συνέλαβε πέντε άλλους υπόπτους που συνδέονται με το ξέπλυμα 540 εκατομμυρίων δολαρίων (460 εκατομμύρια ευρώ) από παράνομα επενδυτικά σχήματα κρυπτονομισμάτων και πιστεύεται ότι έχουν εξαπατήσει περισσότερα από 5.000 θύματα σε όλο τον κόσμο.

Ένα μήνα αργότερα, η ισπανική αστυνομία εξάρθρωσε μια άλλη επιχείρηση επενδυτικής απάτης που συνδέεται με ζημιές που ξεπερνούσαν τα 11,8 εκατομμύρια δολάρια (10 εκατομμύρια ευρώ).

Η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Εμπορίου των ΗΠΑ αποκάλυψε νωρίτερα αυτό το έτος ότι οι Αμερικανοί έχασαν ένα ρεκόρ 12,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων λόγω απάτης το 2024, με επενδυτικές απάτες να έχουν ως αποτέλεσμα τις υψηλότερες αναφερόμενες απώλειες, συνολικά περίπου 5,7 δισεκατομμύρια δολάρια.

Είναι περίοδος προϋπολογισμού! Πάνω από 300 CISO και ηγέτες ασφάλειας έχουν μοιραστεί πώς σχεδιάζουν, ξοδεύουν και δίνουν προτεραιότητες για το επόμενο έτος. Αυτή η έκθεση συγκεντρώνει τις γνώσεις τους, επιτρέποντας στους αναγνώστες να αξιολογούν στρατηγικές, να προσδιορίζουν τις αναδυόμενες τάσεις και να συγκρίνουν τις προτεραιότητές τους καθώς πλησιάζουν το 2026.

Μάθετε πώς οι κορυφαίοι ηγέτες μετατρέπουν τις επενδύσεις σε μετρήσιμο αντίκτυπο.

Λήψη τώρα