Η “Bitcoin Queen” τιμωρείται με 11 χρόνια φυλάκιση για απάτη Bitcoin 7,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων

Μια Κινέζα γνωστή ως «Βασίλισσα του Bitcoin» καταδικάστηκε στο Λονδίνο σε φυλάκιση 11 ετών και οκτώ μηνών για ξέπλυμα Bitcoin από ένα επενδυτικό πρόγραμμα σε κρυπτονομίσματα ύψους 5,5 δισεκατομμυρίων λιρών (7,3 δισεκατομμύρια δολάρια).

Η ποινή ακολουθεί μια επταετή έρευνα από την ομάδα Οικονομικού Εγκλήματος του Met’s για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, η οποία αποκάλυψε ότι η 47χρονη γυναίκα, Zhimin Qian (γνωστή και ως Yadi Zhang), ήταν επικεφαλής μιας εκστρατείας απάτης μεγάλης κλίμακας που εξαπάτησε πάνω από 128.000 θύματα στην Κίνα μεταξύ 2014 και 201.

Αυτή η ενέργεια οδήγησε επίσης στην κατάσχεση 61.000 Bitcoin αξίας εκατοντάδων εκατομμυρίων λιρών εκείνη την εποχή και τώρα αξίας περίπου 5,5 δισεκατομμυρίων λιρών, τη μεγαλύτερη κατάσχεση κρυπτονομισμάτων στην ιστορία της Βρετανίας.

Ένα άλλο μέλος του κυκλώματος απάτης, ο 47χρονος Seng Hok Ling από το Matlock, στο Derbyshire, καταδικάστηκε σε φυλάκιση τεσσάρων ετών και 11 μηνών για μεταφορά εγκληματικής περιουσίας (κρυπτονομίσματα) βάσει του νόμου περί προϊόντων εγκλήματος (2002).

«Συνέχισε να μετατρέπει ένα μέρος των κεφαλαίων που αποκτήθηκαν παράνομα σε μετρητά, κοσμήματα και Bitcoin, προτού διαφύγει στο Ηνωμένο Βασίλειο με υποτιθέμενη ταυτότητα», η είπε ο Μετ σε δελτίο τύπου της Τρίτης.

«Μετά από πληροφορίες το 2018 σχετικά με την απόπειρα σύλληψης εγκληματικών περιουσιακών στοιχείων στο Λονδίνο, οι ερευνητές εργάστηκαν ακούραστα για να δημιουργήσουν μια υπόθεση αποδεικτικών στοιχείων εναντίον της».

Η κατάσχεση 61.000 Bitcoin από το Ηνωμένο Βασίλειο, αξίας 7,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων, είναι τώρα η μεγαλύτερη μεμονωμένη κατάσχεση κρυπτονομισμάτων στην ιστορία, αφού ξεπέρασε την κατάσχεση από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ το 2022 για πάνω από 94.000 Bitcoin που σχετίζονται με το hack Bitfinex, αξίας περίπου 3,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η Βασίλισσα του Bitcoin

Ο Qian συγκέντρωσε πάνω από 40 δισεκατομμύρια γιουάν από περίπου 130.000 Κινέζους επενδυτές ως ο εγκέφαλος πίσω από ένα δίκτυο απάτης που τους υποσχόταν υψηλές αποδόσεις 100%-300%.

Κέρδισε το παρατσούκλι “Bitcoin Queen” στην Κίνα για την προώθηση του Bitcoin ως “ψηφιακού χρυσού”. Αφού κατέρρευσε το σχέδιό της το 2017, μετέτρεψε όλα τα έσοδα σε Bitcoin και κατέφυγε στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου προσπάθησε να ξεπλύνει το κρυπτονόμισμα μέσω αγορών ακινήτων με τη βοήθεια ενός συνεργάτη που ονομαζόταν Jian Wen.

Ωστόσο, ο Qian και ο Ling συνελήφθησαν το 2024, όταν οι αρχές επιβολής του νόμου κατέσχεσαν επίσης περιουσιακά στοιχεία αξίας 11 εκατομμυρίων λιρών (14,4 εκατομμύρια δολάρια), συμπεριλαμβανομένων πορτοφολιών κρυπτονομισμάτων, κρυπτογραφημένων συσκευών, μετρητών και χρυσού. Η Wen καταδικάστηκε επίσης σε έξι χρόνια και οκτώ μήνες φυλάκιση στις 22 Μαΐου 2024, για τον ρόλο της στο σχέδιο.

«Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι πρόκειται για μια από τις μεγαλύτερες και πιο περίπλοκες έρευνες οικονομικού εγκλήματος που έχουμε πραγματοποιήσει ποτέ και η σημερινή ποινή δεν θα ήταν δυνατή χωρίς να συνεργαστούμε στενά με τους εταίρους μας από την Εισαγγελία του Στέμματος, την Εθνική Υπηρεσία Εγκλήματος και τις κινεζικές αρχές επιβολής του νόμου», δήλωσε ο Will Lyne, επικεφαλής της Διοίκησης Οικονομικού και Ηλεκτρονικού Εγκλήματος του Met.

«Ομάδες οργανωμένου εγκλήματος χρησιμοποιούν κρυπτονομίσματα για να μετακινήσουν, να κρύψουν και να επενδύσουν τα κέρδη του σοβαρού εγκλήματος – αλλά κάθε συναλλαγή κρυπτογράφησης αφήνει ένα ίχνος και το Met συνεργάζεται σχολαστικά με τους συνεργάτες για να ακολουθήσει αυτό το ψηφιακό μονοπάτι, να εντοπίσει περιουσιακά στοιχεία και να φέρει τους παραβάτες στη δικαιοσύνη».

Καθώς το MCP (Model Context Protocol) γίνεται το πρότυπο για τη σύνδεση LLM με εργαλεία και δεδομένα, οι ομάδες ασφαλείας προχωρούν γρήγορα για να διατηρήσουν αυτές τις νέες υπηρεσίες ασφαλείς.

Αυτό το δωρεάν φύλλο εξαπάτησης περιγράφει 7 βέλτιστες πρακτικές που μπορείτε να αρχίσετε να χρησιμοποιείτε σήμερα.

Λήψη τώρα