Οι ομοσπονδιακές αρχές των ΗΠΑ δημιούργησαν μια νέα ομάδα εργασίας για να διαταράξουν τα κινεζικά δίκτυα απάτης κρυπτονομισμάτων που εξαπατούν τους Αμερικανούς σχεδόν 10 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως.
Η ομάδα Scam Center Strike Force, υποστηριζόμενη από πράκτορες του Εισαγγελέα των ΗΠΑ, του Υπουργείου Δικαιοσύνης, του FBI και της Μυστικής Υπηρεσίας, ερευνά και διώκει εγκληματικές ομάδες που διαχειρίζονται μεγάλης κλίμακας απάτες επενδύσεων κρυπτονομισμάτων (γνωστές επίσης ως χασάπη χοίρων ή δόλωμα ρομαντικού) και εκστρατείες ξεπλύματος χρήματος από εγκληματικές ενώσεις στη Νότια Ασία.
Η ομάδα απεργίας επικεντρώνεται στον εντοπισμό παράνομων κεφαλαίων, στην κατάσχεση των κρυπτονομισμάτων των απατεώνων και στο συντονισμό με διεθνείς εταίρους για την εξάρθρωση της υποδομής που υποστηρίζει τις δραστηριότητές τους.
Κινεζικά διεθνικά εγκληματικά κυκλώματα πίσω από αυτές τις απάτες χρησιμοποιούν μέσα κοινωνικής δικτύωσης και μηνύματα κειμένου για να κερδίσουν την εμπιστοσύνη των θυμάτων προτού τα εξαπατήσουν να μεταφέρουν κρυπτονομίσματα σε δόλιες επενδυτικές πλατφόρμες.
Οι απατεώνες συχνά εργάζονται από συγκροτήματα στην Καμπότζη, το Λάος και τη Βιρμανία, όπου οι εργαζόμενοι είναι συχνά θύματα εμπορίας ανθρώπων, κρατούνται παρά τη θέλησή τους και αναγκάζονται να στοχοποιήσουν πιθανά θύματα σε όλο τον κόσμο. Σε ορισμένες χώρες όπου βασίζονται αυτές οι ενώσεις, τα έσοδα που δημιουργούνται από απάτη αντιπροσωπεύουν συχνά σχεδόν το μισό του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ) της χώρας, δήλωσε το υπουργείο Δικαιοσύνης.
“Τα κέντρα απάτης δημιουργούν μια γενεαλογική μεταφορά πλούτου από την Main Street America στις τσέπες του κινεζικού οργανωμένου εγκλήματος.” Η εισαγγελέας των ΗΠΑ Jeanine Ferris Pirro δήλωσε. «Ως εισαγγελική αρχή στην πρωτεύουσα του έθνους, το γραφείο μου έχει την εξουσία να κατηγορεί αλλοδαπούς κατηγορούμενους και να δεσμεύει ξένη περιουσία».
«Μόνο το οικονομικό έτος 2025, η Μυστική Υπηρεσία των ΗΠΑ απάντησε σε περίπου 3.000 θύματα που επικοινώνησαν μαζί μας σχετικά με επενδυτικά σχήματα κρυπτονομισμάτων», πρόσθεσε ο Βοηθός Διευθυντής Kyo Dolan της Μυστικής Υπηρεσίας των Ηνωμένων Πολιτειών.
401 εκατομμύρια δολάρια σε κρυπτονομίσματα έχουν ήδη κατασχεθεί
Ενώ η δύναμη κρούσης μόλις ανακοινώθηκε, έχει ήδη κατασχέσει πάνω από 401 εκατομμύρια δολάρια σε κρυπτονομίσματα και έχει υποβάλει διαδικασίες κατάσχεσης για επιπλέον 80 εκατομμύρια δολάρια σε κλεμμένα κεφάλαια. Η ομάδα της Βιρμανικής δύναμης κρούσης έχει επίσης καταλάβει ιστοσελίδες και τώρα αναζητά εντάλματα για την κατάσχεση δορυφορικών τερματικών που χρησιμοποιούνται για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και άλλες μορφές απάτης.
Την Τετάρτη, το Γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων του Υπουργείου Οικονομικών επέβαλε κυρώσεις σχετικά με την ένοπλη ομάδα Democratic Karen Benevolent Army (DKBA) και τέσσερις από τους ανώτερους ηγέτες της για τη διεξαγωγή επιχειρήσεων απάτης στον κυβερνοχώρο στη Βιρμανία που στοχεύουν συγκεκριμένα πολίτες των ΗΠΑ.
Επίσης, επέβαλε κυρώσεις στις εταιρείες Trans Asia International Holding Group Thailand Company Limited και Troth Star Company Limited με έδρα την Ταϊλάνδη, καθώς και στην υπήκοο της Ταϊλάνδης Chamu Sawang, όλες συνδεδεμένες με κινεζικά εγκληματικά κυκλώματα που χρηματοδοτούν τις δραστηριότητες της DKBA.
Σύμφωνα με τις κυρώσεις, τα περιουσιακά στοιχεία ορισμένων οντοτήτων και ιδιωτών έχουν πλέον αποκλειστεί και απαγορεύεται σε άτομα και οργανισμούς των ΗΠΑ να συναλλάσσονται μαζί τους, γεγονός που μπορεί επίσης να τους εκθέσει σε πιθανές κυρώσεις.
Νωρίτερα φέτος, η OFAC επέβαλε επίσης κυρώσεις Karen National Army (KNA) και δώδεκα άλλες εταιρείες με έδρα την Καμπότζη και τη Βιρμανία (και συνδεδεμένα άτομα) για τη συμμετοχή τους σε εμπορία ανθρώπων και απάτες στον κυβερνοχώρο.
Τον Οκτώβριο, το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ κατέσχεσε 15 δισεκατομμύρια δολάρια σε bitcoin από τον ηγέτη του Prince Group, μιας εγκληματικής οργάνωσης που έκλεψε δισεκατομμύρια από Αμερικανούς μέσω επενδυτικών απατών σε κρυπτονομίσματα.
«Μια εκτίμηση της αμερικανικής κυβέρνησης έδειξε ότι οι Αμερικανοί έχασαν τουλάχιστον 10 δισεκατομμύρια δολάρια από απάτες με έδρα τη Νοτιοανατολική Ασία το 2024, αύξηση 66 τοις εκατό σε σχέση με το προηγούμενο έτος, με απάτες όπως αυτές που διέπραξε ο Prince Group TCO να είναι ιδιαίτερα σημαντικές», σημείωσε η OFAC.
Καθώς το MCP (Model Context Protocol) γίνεται το πρότυπο για τη σύνδεση LLM με εργαλεία και δεδομένα, οι ομάδες ασφαλείας προχωρούν γρήγορα για να διατηρήσουν αυτές τις νέες υπηρεσίες ασφαλείς.
Αυτό το δωρεάν φύλλο εξαπάτησης περιγράφει 7 βέλτιστες πρακτικές που μπορείτε να αρχίσετε να χρησιμοποιείτε σήμερα.
VIA: bleepingcomputer.com
