Άνδρας από την Καλιφόρνια παραδέχτηκε ότι ξέπλυνε κρυπτονομίσματα που έκλεψαν σε ληστεία 230 εκατομμυρίων δολαρίων

Ένας 45χρονος από το Irvine της Καλιφόρνια ομολόγησε την ενοχή του για ξέπλυμα τουλάχιστον 25 εκατομμυρίων δολαρίων που κλάπηκαν σε μια τεράστια ληστεία κρυπτονομισμάτων ύψους 230 εκατομμυρίων δολαρίων.

Ο Kunal Mehta (επίσης γνωστός ως “Papa”, “The Accountant” και “Shrek”) είναι ο όγδοος κατηγορούμενος που ομολόγησε την ενοχή του για τη συμμετοχή του σε αυτό το σχέδιο μετά από κατηγορίες που απήγγειλε το Υπουργείο Δικαιοσύνης τον Μάιο του 2025.

Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφαο κατηγορούμενος ανήκε σε μια μεγάλη ομάδα που, μέσω κοινωνικής μηχανικής, απέκτησε πρόσβαση στους λογαριασμούς κρυπτονομισμάτων των θυμάτων μεταξύ Οκτωβρίου 2023 και Μαρτίου 2025 και μετέφερε κεφάλαια σε πορτοφόλια κρυπτογράφησης υπό τον έλεγχό τους.

Το κύκλωμα εγκλημάτων περιελάμβανε μέλη (κυρίως 18, 19 και 20 ετών) από την Καλιφόρνια, το Κονέκτικατ, τη Νέα Υόρκη, τη Φλόριντα και το εξωτερικό, και αναπτύχθηκε μέσω των φιλιών που αναπτύχθηκαν ενώ έπαιζαν διαδικτυακά παιχνίδια. Η Mehta χρησίμευσε ως ξέπλυμα χρήματος για την ομάδα, ενώ άλλοι συμμετείχαν στην οργάνωση, τον εντοπισμό στόχων, την εισβολή, την πραγματοποίηση κλήσεων και την κλοπή πορτοφολιών κρυπτογράφησης υλικού.

Συνολικά, δεκατέσσερις ύποπτοι κατηγορήθηκαν για την υποτιθέμενη συμμετοχή τους σε κλοπή και ξέπλυμα 230 εκατομμυρίων δολαρίων σε κρυπτονομίσματα, συμπεριλαμβανομένης της 20χρονης Malone Lam (γνωστός και ως “Greavys”, “Anne Hathaway” και “$$$”) και της 21χρονης Jeandiel Serrano,” and “Vaka “@SkidStar”) που συνελήφθησαν στο Μαϊάμι τον Σεπτέμβριο του 2024.

Οι ακόλουθοι κατηγορούμενοι, οι οποίοι κατηγορήθηκαν τον Μάιο του 2025, αντιμετωπίζουν επίσης κατηγορίες για παρακώλυση της δικαιοσύνης και συνωμοσία για τη διάπραξη ηλεκτρονικής απάτης, εκτός από τη συνωμοσία εκβιασμού και το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος με τη βοήθεια του κυβερνοχώρου:

• Marlon Ferro, 19 (Σάντα Άνα, Καλιφόρνια)
• Hamza Doost, 21 (Χέιγουορντ, Καλιφόρνια)
• Conor Flansburg, 21 (Newport Beach, Καλιφόρνια)
• Ethan Yarally, 18 (Ρίτσμοντ Χιλ, Νέα Υόρκη)
• Cody Demirtas, 19 (Στιούαρτ, Φλόριντα)
• Aakash Anand, 22 (Νέα Ζηλανδία)
• Evan Tangeman, 21 (Newport Beach, Καλιφόρνια)
• Joel Cortes, 21 (Laguna Niguel, Καλιφόρνια)
• Όνομα Άγνωστο-1, Επώνυμο Άγνωστο-1 γνωστό και ως “Chen” και “Squiggly” (άγνωστη τοποθεσία)
• Όνομα Άγνωστο-2, Επώνυμο Άγνωστο-2 γνωστό και ως “Danny” και “Meech” (άγνωστη τοποθεσία)
• John Tucker Desmond, 19 (Huntington Beach, Καλιφόρνια)

Σε μια επίθεση της 18ης Αυγούστου, ο Λαμ και ένας άλλος συνεργός του έκλεψαν πάνω από 4.100 Bitcoin από ένα θύμα στην Ουάσιγκτον, DC, αξίας άνω των 230 εκατομμυρίων δολαρίων (τώρα αξίας άνω των 384,5 εκατομμυρίων δολαρίων). Αυτοί σύμφωνα με πληροφορίες ξέπλυνε το κλεμμένο κρυπτονόμισμα χρησιμοποιώντας μείκτες και ανταλλακτήρια κρυπτογράφησης, “αλυσίδες αποφλοίωσης”, πορτοφόλια διαβίβασης και εικονικά ιδιωτικά δίκτυα (VPN) για να κρύψουν τις τοποθεσίες και τις ταυτότητές τους.

Ωστόσο, ενώ το μεγαλύτερο μέρος του κλεμμένου κρυπτονομίσματος μετατράπηκε σε Monero για να κρύψει την ταυτότητα των εισβολέων, φέρεται να έκαναν κρίσιμα λάθη, συνδέοντας ακούσια τα χρήματα που ξεπλύθηκαν με τα αρχικά ποσά που είχαν κλαπεί.

“Η Mehta δημιούργησε πολλές εταιρείες κέλυφος το 2024 με σκοπό το ξέπλυμα κεφαλαίων μέσω τραπεζικών λογαριασμών που δημιουργήθηκαν για να δίνουν την όψη νομιμότητας. Για να διευκολύνει τις υπηρεσίες νομιμοποίησης εσόδων από κρυπτογράφηση, η Mehta έλαβε κλεμμένα κρυπτονομίσματα από τον όμιλο, τα οποία είχαν ήδη ξεπλύνει”. είπε το DOJ την Τρίτη.

“Η Mehta μετέφερε στη συνέχεια το κρυπτονόμισμα σε συνεργάτες που το ξεπλύθηκαν περαιτέρω μέσω εξελιγμένων τεχνικών πλυντηρίου blockchain. Τα χρήματα επέστρεψαν στους τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρείας κέλυφος της Mehta μέσω εισερχόμενων τραπεζικών εμβασμάτων από πρόσθετες εταιρείες κελύφους που οργανώθηκαν από άλλες σε όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες.”

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι ο Mehta χρεώνει συνήθως ένα τέλος 10% για τις υπηρεσίες του, το οποίο περιελάμβανε τη μετατροπή κλεμμένων κρυπτονομισμάτων σε μετρητά και την πραγματοποίηση τραπεζικών εμβασμάτων για την ομάδα.

Το κλεμμένο κρυπτονόμισμα χρησιμοποιήθηκε για τη χρηματοδότηση του πλούσιου τρόπου ζωής του ομίλου, ο οποίος φέρεται να περιελάμβανε τη δαπάνη των κεφαλαίων σε ενοικιάσεις ιδιωτικών τζετ, τουλάχιστον 28 πολυτελών αυτοκινήτων (αξίας μεταξύ 100.000 και 3,8 εκατομμυρίων δολαρίων), ιδιωτικούς φύλακες, τσάντες σχεδιαστών, ρολόγια υψηλής ποιότητας, νυχτερινά κέντρα διασκέδασης και διεθνή ταξίδια.

“Ο Mehta είναι ο όγδοος κατηγορούμενος που παραδέχτηκε την ενοχή του για το ρόλο του σε αυτό το σχέδιο”, πρόσθεσε ο ειδικός πράκτορας του FBI Reid Davis αυτή την εβδομάδα. “Η σημερινή έκκληση επιβεβαιώνει τη δέσμευση του FBI να αποκαλύψει τους απατεώνες και θα πρέπει να υπενθυμίσει στους Αμερικανούς να προσέχουν τους διαδικτυακούς απατεώνες: Μην απαντάτε σε κλήσεις, email ή μηνύματα κειμένου που ζητούν προσωπικές πληροφορίες, όπως κωδικό πρόσβασης, PIN ή τυχόν κωδικούς πρόσβασης που αποστέλλονται στο email ή το τηλέφωνό σας.”

Είναι περίοδος προϋπολογισμού! Πάνω από 300 CISO και ηγέτες ασφάλειας έχουν μοιραστεί πώς σχεδιάζουν, ξοδεύουν και δίνουν προτεραιότητες για το επόμενο έτος. Αυτή η έκθεση συγκεντρώνει τις γνώσεις τους, επιτρέποντας στους αναγνώστες να αξιολογούν στρατηγικές, να προσδιορίζουν τις αναδυόμενες τάσεις και να συγκρίνουν τις προτεραιότητές τους καθώς πλησιάζουν το 2026.

Μάθετε πώς οι κορυφαίοι ηγέτες μετατρέπουν τις επενδύσεις σε μετρήσιμο αντίκτυπο.

Λήψη τώρα