Οι ευρωπαϊκές αρχές επιβολής του νόμου εξάρθρωσαν ένα δίκτυο απάτης που λειτουργούσε τηλεφωνικά κέντρα στην Ουκρανία που εξαπατούσε θύματα σε όλη την Ευρώπη με περισσότερα από 10 εκατομμύρια ευρώ.
Οι αρχές από την Τσεχική Δημοκρατία, τη Λετονία, τη Λιθουανία και την Ουκρανία (υποστηριζόμενες από την Eurojust) συνέλαβαν 12 υπόπτους από τους 45 που ταυτοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της έρευνας. Κατέσχεσαν επίσης 21 οχήματα, όπλα, πολυγραφική μηχανή, υπολογιστές, μετρητά και πλαστά έγγραφα ταυτοποίησης (συμπεριλαμβανομένων πλαστών αστυνομικών και τραπεζικών ταυτοτήτων) μετά από 72 έρευνες σε τρεις πόλεις της Ουκρανίας στις 9 Δεκεμβρίου.
Αυτή η συντονισμένη δράση στόχευε πολλαπλά τηλεφωνικά κέντρα στο Ντνίπρο, το Ιβάνο-Φρανκίβσκ και το Κίεβο που απασχολούσαν περίπου 100 άτομα από όλη την Ευρώπη.
Οι εγκληματίες εξαπάτησαν πάνω από 400 γνωστά θύματα μέσω διαφόρων μεθόδων, συμπεριλαμβανομένης της πλαστοπροσωπίας τραπεζικών υπαλλήλων και αστυνομικών, εξαπατώντας τα θύματα να πιστέψουν ότι οι τραπεζικοί τους λογαριασμοί είχαν παραβιαστεί και ζητώντας τους να μεταφέρουν χρήματα σε “ασφαλείς” λογαριασμούς που ελέγχονται από το κύκλωμα απάτης.
Σε άλλες περιπτώσεις, οι απατεώνες έκλεψαν τα τραπεζικά διαπιστευτήρια των θυμάτων αφού τα έπεισαν να εγκαταστήσουν λογισμικό απομακρυσμένης πρόσβασης στις συσκευές τους, επιτρέποντας στους εγκληματίες να κλέβουν τους λογαριασμούς τους. Επιπλέον, ορισμένοι από τους απατεώνες σε αυτό το δίκτυο απάτης έφτασαν στο σημείο να συναντούν τα θύματα προσωπικά για να συλλέξουν μετρητά χρησιμοποιώντας στοιχεία κλεμμένων καρτών.
Το δίκτυο λειτουργούσε ως εγκληματική επιχείρηση βασισμένη σε προμήθειες, πληρώνοντας στους υπαλλήλους έως και το 7% των εσόδων από επιτυχημένες απάτες. Οι ηγέτες τους υποσχέθηκαν μπόνους, συμπεριλαμβανομένων μετρητών, αυτοκινήτων ή διαμερισμάτων στο Κίεβο, για υπαλλήλους που έλαβαν περισσότερα από 100.000 ευρώ. Ωστόσο, οι ερευνητές είπαν ότι αυτές οι ανταμοιβές δεν διανεμήθηκαν ποτέ επειδή οι απατεώνες δεν πέτυχαν ποτέ αυτόν τον στόχο.
«Το εγκληματικό δίκτυο στρατολόγησε υπαλλήλους του από την Τσεχία, τη Λετονία, τη Λιθουανία και άλλες χώρες και τους έφερε στα τηλεφωνικά τους κέντρα στο Ντνίπρο, το Ιβάνο-Φρανκίβσκ και το Κίεβο για να εκβιάζουν χρήματα από θύματα σε αυτές και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες». είπε η Eurojust σε δελτίο τύπου της Τρίτης.
«Τα μέλη της εγκληματικής ομάδας είχαν διαφορετικούς ρόλους στην οργάνωση, που κυμαίνονταν από κλήσεις και πλαστογραφήσεις επίσημων πιστοποιητικών από την αστυνομία και τις τράπεζες μέχρι τη συλλογή μετρητών από τα θύματά τους».
Αυτό είναι το τελευταίο σε μια μακρά λίστα παρόμοιων κυκλωμάτων απάτης που εξάρθρωσαν οι ευρωπαϊκές αρχές τα τελευταία χρόνια, συμπεριλαμβανομένης της εξάλειψης τον Μάρτιο του 2022 μιας τεράστιας επιχείρησης απάτης για επενδύσεις τηλεφωνικών κέντρων, η οποία απασχολούσε 200 «εμπόρους» για να κλέβουν τουλάχιστον 3 εκατομμύρια ευρώ από τα θύματα κάθε μήνα.
Πέρυσι, η αστυνομία έκλεισε επίσης πολλά τηλεφωνικά κέντρα σε όλη την Ευρώπη που ελέγχονται από μια εγκληματική οργάνωση που εμπλέκεται σε διαδικτυακές επενδυτικές απάτες (γνωστές και ως απάτες κρυπτονομισμάτων «χασάπης χοίρων») που συνδέεται με ζημίες εκατομμυρίων ευρώ.
Τον Μάιο, οι ευρωπαϊκές αρχές έκλεισαν επίσης 12 τηλεφωνικά κέντρα απάτης στην Αλβανία, το Κοσσυφοπέδιο, τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη και τον Λίβανο ως μέρος μιας κοινής δράσης επιβολής του νόμου με την ονομασία «Επιχείρηση PANDORA». Αυτά τα τηλεφωνικά κέντρα συνδέονταν με χιλιάδες καθημερινές κλήσεις απάτης και η γερμανική αστυνομία συνέλαβε 21 άτομα μετά από πολυάριθμες επιδρομές στις 18 Απριλίου.
Πιο πρόσφατα, τον Ιούλιο, η ισπανική αστυνομία εξάρθρωσε μια επιχείρηση επενδυτικής απάτης μεγάλης κλίμακας που προκάλεσε σωρευτικές ζημιές που ξεπέρασαν τα 10 εκατομμύρια ευρώ (11,8 εκατομμύρια δολάρια) μετά από ταυτόχρονες επιδρομές στη Βαρκελώνη, τη Μαδρίτη, τη Μαγιόρκα και το Αλικάντε, μια εβδομάδα μετά την κατάρριψη ενός ακόμη μεγαλύτερου κυκλώματος απάτης για επενδύσεις κρυπτονομισμάτων που ξεπλύθηκαν πάνω από 50 εκατομμύρια δολάρια από 50 εκατομμύρια ευρώ. παγκοσμίως.
Το σπασμένο IAM δεν είναι απλώς ένα πρόβλημα πληροφορικής – ο αντίκτυπος κυματίζεται σε ολόκληρη την επιχείρησή σας.
Αυτός ο πρακτικός οδηγός καλύπτει γιατί οι παραδοσιακές πρακτικές IAM αποτυγχάνουν να συμβαδίζουν με τις σύγχρονες απαιτήσεις, παραδείγματα για το πώς φαίνεται το “καλό” IAM και μια απλή λίστα ελέγχου για τη δημιουργία μιας επεκτάσιμης στρατηγικής.
VIA: bleepingcomputer.com
