Η HSBC συμφώνησε να καταβάλει πάνω από 300 εκατ. ευρώ σε πρόστιμα και αναδρομικούς φόρους στη Γαλλία, κλείνοντας έτσι μια έρευνα που αφορούσε απάτη σε μερίσματα. Η εν λόγω έρευνα έχει ήδη προκαλέσει τη δίωξη αρκετών τραπεζών για συναλλαγές που εμπίπτουν στην κατηγορία “cum-cum”.
Η HSBC θα πληρώσει 267 εκατ. ευρώ στις γαλλικές φορολογικές αρχές ως μέρος της συμφωνίας, όπως ανακοίνωσε η οικονομική εισαγγελία. Η έρευνα επικεντρώθηκε σε τρόπους με τους οποίους η τράπεζα χειρίστηκε μια σειρά από συναλλαγές μερισμάτων κατά την περίοδο 2014-2019, ερευνώντας αν κάποιες από τις δραστηριότητές της συνέβαλαν στην αποφυγή φορολογικών υποχρεώσεων. Επιπλέον, η τράπεζα έχει ήδη καταβάλει 35 εκατ. ευρώ σε οφειλόμενους τόκους και άλλες κυρώσεις, όπως προκύπτει από τις δηλώσεις των εισαγγελέων.
«Ο διακανονισμός… αναγνωρίζει τη συνεργασία της τράπεζας με τις αρχές, καθώς και τα διορθωτικά μέτρα που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση των ιστορικών ζητημάτων» δήλωσε εκπρόσωπος της HSBC.
Η διεθνής τράπεζα HSBC αποφάσισε να καταβάλει περίπου 267,5 εκατ. ευρώ στο γαλλικό δημόσιο ταμείο προκειμένου να κλείσει την υπόθεση για απάτη σε πληρωμές φόρου μερισμάτων, ανακοίνωσε η γαλλική οικονομική εισαγγελία την Πέμπτη.
Η Ακοίμητη Ερευνα για Δόλιες Πρακτικές στην HSBC
Η υπόθεση αυτή συνδέεται με μια ευρύτερη έρευνα για απάτη στον φόρο μερισμάτων, στην οποία είναι εμπλεκόμενες πολλές τράπεζες, τόσο στη Γαλλία όσο και στη Γερμανία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Οι πρακτικές αυτές έχουν προκαλέσει σοβαρές ανησυχίες για τη διαφάνεια και τη νομιμότητα των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών.
Η συμφωνία, που εγκρίθηκε από δικαστήριο στο Παρίσι, σηματοδοτεί το τέλος της έρευνας που κάλυψε περιόδους του 2014-2019. Οι αρχές επικαλέστηκαν το άρθρο 41-1-2 του Ποινικού Κώδικα, το οποίο επιτρέπει τη σύναψη τέτοιων διακανονισμών χωρίς να αναγνωρίζεται η ενοχή της τράπεζας.
Η έρευνα σχετίζεται με την απάτη «cum-ex», μια υπόθεση που έχει αναδείξει το πώς οι τράπεζες και οι επενδυτές συνεργάζονται για να θολώνουν την ιδιοκτησία μετοχών με σκοπό να διεκδικούν παράνομες φορολογικές εκπτώσεις. Ένα άλλο σημαντικό γεγονός είναι η καταδίκη του δικηγόρου Hanno Berger, ο οποίος το 2022 καταδικάστηκε σε οκτώ χρόνια φυλάκιση για συμμετοχή σε ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα φοροδιαφυγής της Γερμανίας, το οποίο φέρεται να κόστισε περίπου 10 δισ. ευρώ στους Γερμανούς φορολογούμενους.
