Οι διεθνείς αρχές εξάρθρωσαν τρία τεράστια δίκτυα απάτης πιστωτικών καρτών και ξεπλύματος βρώμικου χρήματος, που συνδέονται με ζημίες που ξεπερνούν τα 300 εκατομμύρια ευρώ (344 εκατομμύρια δολάρια) και επηρεάζουν περισσότερους από 4,3 εκατομμύρια κατόχους καρτών σε 193 χώρες.
Η κοινή δράση της 4ης Νοεμβρίου, που ονομάστηκε «Επιχείρηση χρέωσης επιστροφής», περιελάμβανε ερευνητές από τη Γερμανία, τις ΗΠΑ, τον Καναδά, τη Σιγκαπούρη, το Λουξεμβούργο, την Κύπρο, την Ισπανία, την Ιταλία και την Ολλανδία. Επικεφαλής της επιχείρησης ήταν οι Γερμανοί εισαγγελείς και η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Εγκληματικής Αστυνομίας και συντονίστηκε από την Eurojust και την Europol.
Η επιχείρηση Chargeback στόχευσε 44 υπόπτους, συμπεριλαμβανομένων υποτιθέμενων χειριστών δικτύου, παρόχων υπηρεσιών πληρωμών, μεσάζοντες και διαχειριστή κινδύνου, και είχε ως αποτέλεσμα τη σύλληψη 18 ατόμων, συμπεριλαμβανομένων πέντε στελεχών από τέσσερις μεγάλους γερμανικούς παρόχους υπηρεσιών πληρωμών.
Στη Γερμανία, οι αρχές διεξήγαγαν 29 έρευνες σε οκτώ πολιτείες, με υποστήριξη από περισσότερους από 250 αξιωματικούς, κατασχέθηκαν περιουσιακά στοιχεία αξίας άνω των 35 εκατομμυρίων ευρώ στη Γερμανία και το Λουξεμβούργο, συμπεριλαμβανομένων πολυτελών οχημάτων, κρυπτονομισμάτων, φορητών υπολογιστών, κινητών τηλεφώνων και άλλων συσκευών.
“Η απάτη οργανώθηκε γύρω από τρία δίκτυα, τα οποία εξαπάτησαν πολλά εκατομμύρια χρήστες πιστωτικών καρτών με 19 εκατομμύρια λογαριασμούς σε 193 χώρες. Η εκτιμώμενη αξία της απάτης είναι τουλάχιστον 300 εκατ. ευρώ. Η συνολική αξία της απόπειρας απάτης σε βάρος χρηστών καρτών ανέρχεται σε περισσότερα από 750 εκατ. ευρώ. Οι συλληφθέντες είναι Γερμανοί, Βρετανοί, Λετονοί, Δανοί, Ολλανδοί, Καναδοί, Καναδοί, Αυστριακούς”. είπε η Eurojust σήμερα.
“Οι ύποπτοι φέρεται να εκμεταλλεύτηκαν την υποδομή τεσσάρων μεγάλων γερμανικών παρόχων υπηρεσιών πληρωμών για να επεξεργαστούν και να ξεπλύνουν τις παράνομες συναλλαγές. Έξι ύποπτοι, συμπεριλαμβανομένων των στελεχών και των υπαλλήλων συμμόρφωσης, κατηγορούνται για συμπαιγνία με τα δίκτυα απάτης, επιτρέποντάς τους να έχουν πρόσβαση στην υποδομή πληρωμών έναντι αμοιβής.” προστέθηκε η Europol.
Χρεώνονται για τη χρήση δεδομένων πιστωτικών καρτών για τη δημιουργία πάνω από 19 εκατομμυρίων ψεύτικων διαδικτυακών συνδρομών σε ιστότοπους που προσφέρουν υπηρεσίες πορνογραφίας, γνωριμιών και ροής μεταξύ 2016 και 2021. Οι χρεώσεις πιστωτικών καρτών διατηρήθηκαν χαμηλές, περίπου στα 50 ευρώ το μήνα, με ασαφείς περιγραφές που δυσκόλευαν τα θύματα να εντοπίσουν μη εξουσιοδοτημένες συναλλαγές.
Οι ύποπτοι χρησιμοποιούσαν επίσης πολυάριθμες εταιρείες κοχυλιών, κυρίως εγγεγραμμένες στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Κύπρο, μέσω παρόχων υπηρεσιών εγκλήματος ως υπηρεσίας. Οι φερόμενοι απατεώνες χρησιμοποίησαν αυτές τις εταιρείες κέλυφος για να διευκολύνουν τις δόλιες συναλλαγές και να ελαχιστοποιήσουν τον κίνδυνο εντοπισμού και αντιστροφής χρέωσης.
«Η επιχείρηση Chargeback αποτελεί απόδειξη της δύναμης της διεθνούς συνεργασίας για την εξάρθρωση πολύπλοκων εγκληματικών δικτύων», δήλωσε η εκτελεστική διευθύντρια της Europol Catherine De Bolle. «Με τη μόχλευση των αναλυτικών μας δυνατοτήτων και τη διευκόλυνση του διασυνοριακού συντονισμού, καταφέραμε να καταρρίψουμε τα δίκτυα που εξαπάτησαν εκατομμύρια χρήστες πιστωτικών καρτών σε όλο τον κόσμο».
Αυτή την εβδομάδα, οι ευρωπαϊκές αρχές επιβολής του νόμου συνέλαβαν επίσης εννέα ύποπτους για ξέπλυμα χρήματος πίσω από ένα δίκτυο απάτης κρυπτονομισμάτων που έκλεψε πάνω από 600 εκατομμύρια ευρώ (689 εκατομμύρια δολάρια) από θύματα σε όλο τον κόσμο.
Καθώς το MCP (Model Context Protocol) γίνεται το πρότυπο για τη σύνδεση LLM με εργαλεία και δεδομένα, οι ομάδες ασφαλείας προχωρούν γρήγορα για να διατηρήσουν αυτές τις νέες υπηρεσίες ασφαλείς.
Αυτό το δωρεάν φύλλο εξαπάτησης περιγράφει 7 βέλτιστες πρακτικές που μπορείτε να αρχίσετε να χρησιμοποιείτε σήμερα.
VIA: bleepingcomputer.com
