Ένας Κινέζος υπήκοος καταδικάστηκε σε πάνω από 11 χρόνια φυλάκιση μετά από μια από τις πιο σημαντικές έρευνες για απάτη κρυπτονομισμάτων στην ιστορία.
Ο Zhimin Qian, 47 ετών, καταδικάστηκε σε ποινή 11 ετών και οκτώ μηνών για κατοχή και μεταφορά εγκληματικής περιουσίας βάσει του νόμου περί προϊόντων εγκλήματος του 2002.
Η υπόθεση σηματοδοτεί το αποκορύφωμα μιας επταετούς έρευνας από την ομάδα Οικονομικού Εγκλήματος της Μητροπολιτικής Αστυνομίας, με αποτέλεσμα τη μεγαλύτερη επιβεβαιωμένη κατάσχεση κρυπτονομισμάτων στον κόσμο.
Μεταξύ 2014 και 2017, ο Qian ενορχήστρωσε μια μαζική επιχείρηση απάτης στην Κίνα, η οποία είχε ως θύματα περισσότερα από 128.000 άτομα.
Αφού μετέτρεψε παράνομα κεφάλαια σε μετρητά, κοσμήματα και Bitcoin, διέφυγε στο Ηνωμένο Βασίλειο χρησιμοποιώντας ψεύτικη ταυτότητα.
Η πολυπλοκότητα του συστήματος επέτρεψε στον Qian να συγκαλύψει την προέλευση των εγκληματικών εσόδων μέσω πολλαπλών επιπέδων μετατροπής, καθιστώντας τον εντοπισμό πολύ πιο δύσκολο για τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου.
Μετά από πληροφορίες που ελήφθησαν το 2018 σχετικά με ύποπτες οικονομικές δραστηριότητες στο Λονδίνο, αναλυτές ασφαλείας της Μητροπολιτικής Αστυνομίας αναγνωρισθείς ασυνήθιστα μοτίβα στις συναλλαγές κρυπτονομισμάτων που συνδέονται με την υπόθεση.
Οι ερευνητές εντόπισαν σχολαστικά ψηφιακά αποτυπώματα σε δίκτυα blockchain, ανακτώντας τελικά πάνω από 61.000 Bitcoin από την κατοχή του Qian.
Το κατασχεθέν κρυπτονόμισμα έχει επί του παρόντος εκτιμώμενη αξία περίπου 5 δισεκατομμυρίων λιρών, που αντιπροσωπεύει τη μεγαλύτερη επιβεβαιωμένη κατάσχεση κρυπτονομισμάτων παγκοσμίως.
Ένας συνεργός, ο Seng Hok Ling, 47 ετών, από το Matlock του Derbyshire, έλαβε ποινή τεσσάρων ετών και 11 μηνών για μεταφορά εγκληματικής περιουσίας.
Και οι δύο κατηγορούμενοι παραδέχθηκαν την ενοχή τους, αναγνωρίζοντας τα συντριπτικά στοιχεία που συγκεντρώθηκαν κατά τη διάρκεια της συνολικής έρευνας που διεξήχθη από τη Μητροπολιτική Αστυνομία και την Εισαγγελική Υπηρεσία του Στέμματος.
Ανάλυση ψηφιακής διαδρομής και ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων
Η έρευνα έδειξε προηγμένες ιατροδικαστικές τεχνικές κρυπτονομισμάτων που χρησιμοποιούνται από εξειδικευμένες ομάδες. Κάθε συναλλαγή blockchain δημιουργεί ένα αμετάβλητο αρχείο, επιτρέποντας στους ερευνητές να παρακολουθούν συστηματικά την κίνηση των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων σε πολλαπλά πορτοφόλια και ανταλλακτήρια.
Η Μητροπολιτική Αστυνομία συνεργάστηκε στενά με την Εισαγγελική Υπηρεσία του Στέμματος, την Εθνική Υπηρεσία Εγκλήματος και τις κινεζικές αρχές επιβολής του νόμου για τη δημιουργία ενός εκτεταμένου χαρτοφυλακίου αποδεικτικών στοιχείων.
Οι αρχές ανακάλυψαν σημαντικά αποθέματα μετρητών συνολικού ύψους £23.000 μαζί με πολυάριθμα χρηματοκιβώτια που περιείχαν πρόσθετα περιουσιακά στοιχεία κατά τη διάρκεια ερευνών ακινήτων.
Αυτές οι φυσικές ανακαλύψεις συμπλήρωσαν τα ψηφιακά στοιχεία, καθιερώνοντας μια σαφή σύνδεση μεταξύ των παραδοσιακών μεθόδων ξεπλύματος χρήματος και των στρατηγικών μετατροπής κρυπτονομισμάτων.
Η Εισαγγελική Υπηρεσία του Στέμματος συνεχίζει τις διαδικασίες πολιτικής ανάκτησης για μόνιμη κατάσχεση των υπόλοιπων 4,8 δισεκατομμυρίων λιρών σε κρυπτονομίσματα και συναφή περιουσιακά στοιχεία που χρησιμοποιούνται για τη χρηματοδότηση του υπερβολικού τρόπου ζωής του Qian.
