Οι ιδρυτές Crypto mixer οδηγήθηκαν στη φυλακή για ξέπλυμα άνω των 237 εκατομμυρίων δολαρίων

Οι ιδρυτές της υπηρεσίας ανάμειξης κρυπτονομισμάτων Samourai Wallet (Samourai) οδηγήθηκαν στη φυλακή επειδή βοήθησαν εγκληματίες να ξεπλύνουν περισσότερα από 237 εκατομμύρια δολάρια.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Samourai, Keonne Rodriguez, καταδικάστηκε σε πέντε χρόνια φυλάκιση στις 6 Νοεμβρίου, ενώ ο Chief Technology Officer του cryptomixer William Lonergan Hill καταδικάστηκε σε τετραετή κάθειρξη στις 19 Νοεμβρίου. Και οι δύο άνδρες καταδικάστηκαν επίσης σε τρία χρόνια απελευθέρωσης υπό επιτήρηση και πρέπει να πληρώσουν πρόστιμα 250.000 δολαρίων.

Οι δύο κατηγορούμενοι συνελήφθησαν τον Απρίλιο του 2024 και κατηγορήθηκαν από τους εισαγγελείς για συνωμοσία για τη λειτουργία επιχείρησης μεταφοράς χρημάτων χωρίς άδεια (με μέγιστη ποινή 5 ετών) και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος (που επιφέρει μέγιστη ποινή 20 ετών).

Ομολογήθηκαν ένοχοι τον Αύγουστο του 2025 για τη διαχείριση της επιχείρησης ξεπλύματος βρώμικου χρήματος Σαμουράι και συμφώνησαν να χάσουν 237.832.360,55 δολάρια, που αντιπροσωπεύουν το σύνολο των ανιχνεύσιμων εγκληματικών εσόδων που συνδέονται με συναλλαγές με Σαμουράι.

Την ημέρα που συνελήφθησαν, Ισλανδοί αστυνομικοί κατέλαβαν τους διακομιστές και τους τομείς των Σαμουράι (σαμουράι[.]io και samouraiwallet[.]com), ενώ η Google αφαίρεσε επίσης την εφαρμογή Android για κινητά του cryptomixer από το Play Store.

Ενώ η επιχείρηση που οδήγησε στη σύλληψή τους ήταν ακόμα ενεργή, η εφαρμογή Samourai Wallet κατέβηκε πάνω από 100.000 φορές, επιτρέποντας πρόσθετες παράνομες οικονομικές συναλλαγές.

Όπως αναλυτικά στο δικαστικά έγγραφααρχής γενομένης από το 2015, ο Rodriguez και ο Hill ανέπτυξαν το Samourai ως μια εφαρμογή για κινητά που έχει σχεδιαστεί ειδικά για να αποκρύπτει τις παράνομες συναλλαγές κρυπτονομισμάτων μέσω δύο βασικών χαρακτηριστικών.

Το “Whirlpool” συνδύασε τις συναλλαγές Bitcoin μεταξύ ομάδων χρηστών, αποκρύπτοντας την πηγή στα αρχεία blockchain και εμποδίζοντας τις αρχές επιβολής του νόμου να εντοπίσουν κεφάλαια, ενώ το “Ricochet” πρόσθεσε περιττές ενδιάμεσες συναλλαγές (που ονομάζονται “hops”), καθιστώντας σημαντικά πιο δύσκολη τη δημιουργία συνδέσεων μεταξύ των μεταφορών και των εγκληματικών δραστηριοτήτων και την περαιτέρω απόκρυψη της παράνομης πηγής τους.

Εγκληματίες που συνδέονται με τη διακίνηση ναρκωτικών, τις αγορές του σκοτεινού δικτύου και το έγκλημα στον κυβερνοχώρο χρησιμοποίησαν τον μίκτη κρυπτογράφησης Samourai για να επεξεργαστούν περισσότερα από 2 δισεκατομμύρια δολάρια σε παράνομα κεφάλαια μεταξύ 2015 και Φεβρουαρίου 2024.

Συνολικά, αυτή η δραστηριότητα ξεπλύματος χρήματος φέρεται να κέρδισε στους δύο ιδρυτές περίπου 4,5 εκατομμύρια δολάρια σε αμοιβές που εισπράχθηκαν από τις συναλλαγές Whirlpool και Ricochet.

«Η κλίμακα αυτών των εργασιών ήταν σημαντική: από την κυκλοφορία του Ricochet το 2017 και την έναρξη της Whirlpool το 2019, περισσότερα από 80.000 Bitcoin – αξίας άνω των 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων εκείνη την εποχή – πέρασαν από αυτές τις υπηρεσίες. είπε το DOJ την Τετάρτη. «Οι Σαμουράι συγκέντρωσαν αμοιβές και για τις δύο υπηρεσίες, που εκτιμάται ότι έχουν συνολική αξία άνω των 6 εκατομμυρίων δολαρίων».

Καθώς το MCP (Model Context Protocol) γίνεται το πρότυπο για τη σύνδεση LLM με εργαλεία και δεδομένα, οι ομάδες ασφαλείας προχωρούν γρήγορα για να διατηρήσουν αυτές τις νέες υπηρεσίες ασφαλείς.

Αυτό το δωρεάν φύλλο εξαπάτησης περιγράφει 7 βέλτιστες πρακτικές που μπορείτε να αρχίσετε να χρησιμοποιείτε σήμερα.

Λήψη τώρα